Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is házkutatást tartottak tegnap a megyei ügyészség, valamint a rendőrség gazdasági bűncselekmények elleni osztályának munkatársai egy pénzmosási, adócsalási, folytatólagosan elkövetett sikkasztási, illetve sikkasztásban való bűnrészesség gyanújával indított ügyben. A vizsgálat egyelőre csak a cselekményekre irányul (in rem) – közölte a megyei ügyészség.
A vádhatóság arról tájékoztatott, hogy a gyanú szerint adott személyek a 2022 júniusa és 2023 decembere közötti időszakban mint egy részvénytársaság ügyvezetői több rendben is átirányítottak pénzösszegeket a vállalat számláiról az egyik személy cégéhez. Összesen több mint 615 ezer eurót utaltak át, majd változatos eszközökkel megpróbálták álcázni, elrejteni az összegek eredetét, illetve azok útját és valós haszonélvezőit. Ennek érdekében természetes személyek, valamint az általuk birtokolt cégek folyószámlán keresztül sorozatosan és rövid időn belül átutalták a pénzeket, devizaügyleteket végeztek, törvényesnek és valósnak tűnő hitelezéseket, kifizetéseket végeztek el, illetve külföldi folyószámlákra juttatták el az összegek egy részét.
A vizsgálat továbbá azt is megállapította, hogy 2021 novemberében az a személy, aki a megkárosított részvénytársaság ügyvezetője volt, abban az időszakban 450 ezer eurós kölcsönt nyújtott egy olyan cégnek, melynek ügyvezetője később az év decemberében átvette a részvénytársaság irányítását. A kölcsönt két szerződésben rögzítették, az összegeket pedig később továbbutalták természetes és jogi személyek folyószámláira, így próbálva elrejteni a pénz eredetét, illetve az illegális eljárást. A károsult társaság egyik ügyvezetője kriptovalutába fektette az elsikkasztott pénz egy részét, az ebből származó jövedelmet viszont nem vallotta be, hogy ne kelljen adót fizetnie.
A tegnapi házkutatás során több iratot, dokumentumot, egy mobiltelefont és egy hordozható számítógépet foglaltak le a hatóságok. Az akció a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék ügyészsége által irányított országos Jupiter program keretében zajlott.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.
