Vádat emeltek a Lukoil egyik kőolaj-finomító vállalata, a ploieşti-i Petrotel és az orosz olajcég európai főrészvényese, a Hollandiában bejegyzett Lukoil Europe Holdings, illetve a cégcsoport több romániai vezetője ellen, akiket pénzmosással és hűtlen kezeléssel gyanúsítanak. A ploieşti-i ügyészség szerint a Petrotel a piaci árnál drágábban vásárolt alapanyagot (kőolajat), és önköltség alatti áron értékesítette végtermékeit a Lukoil Europe Holdingsszal lebonyolított ügyletekben egy nem létező adósság törlesztésének álcája alatt. Az ügyészek szerint a cégvezetők ezzel 1,7 milliárd eurós veszteséget okoztak a román államnak. A vádhatóság a két vállalat kétmilliárd eurónyi részvényét, bankbetétjét és kibocsátási kvótáját biztosíték gyanánt zár alá helyezte.