Az adóügyi kockázatot jelentő nagy vagyonok ellenőrzését 60 felügyelő kezdte meg az e célra létrehozott nyolc egységben (Bukarestben, Ploieşti-en, Craiován, Galacon, Brassóban, Jászvásáron, Kolozsváron és Temesváron), egy felügyelő átlagosan öt ügyet vizsgálhat. A 14,3 millió adóköteles jövedelemben részesülő romániai lakosból az adóhatóság közel 300 ezer esetben állapította meg a kockázatot: a hivatalosan nem kereső vagy ismeretlen foglalkozású személyek mellett olyan cégtársak vagy részvényesek is szerepelnek a listán, akik több mint 200 ezer lejt kölcsönöztek cégüknek, 70 ezer eurónál nagyobb értékű házat vagy 25 ezer eurónál drágább autót vásároltak, 150 ezer lejt meghaladó bankszámlájuk van. Eddig 130 ezernél több esetben állapították meg, hogy több mint tízszázalékos, de legalább 50 ezer lejes különbség van a becsült és a bevallott bevételek között. Közel 5900 személy esetében magas adóügyi kockázat áll fenn: lehet, hogy éves szinten több mint egymillió lejt nem vall be, 2011 és 2013 között 150 ezer eurót meghaladó értékben vásárolt ingatlant vagy 75 ezer eurónál drágább gépkocsit. 
Az 5900 esetből 1160-at kizártak, mivel a házastárs bevétele fedezi a be nem vallási kockázatot, de 3150 további állampolgár, rokon adódott hozzá a körhöz: így végül 7880 olyan esetet összesítettek, amelyeket részletesen meg kell vizsgálni. Ezeket négy kockázati csoportba sorolták: szegény cég gazdag tulajdonosa, jelentős vagyonnal rendelkező, ám ismert gazdasági tevékenységet nem folytató személy, illékony bevételekkel rendelkező személy, illetve azok, akik nem tartoznak az előbbi három kategória egyikébe sem, ám jelentős kockázatot jelentenek. Az első vizsgálatok 5400 célszemélyre terjednek ki.