Őrizetbe vette a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Ellenes Ügyészség (DIICOT) Laura Vicolt, a bukaresti képviselőház jogi bizottságának volt vezetőjét és férjét, Vladimir Ciorbát, a fizetésképtelenné vált Nordis ingatlanfejlesztő főrészvényesét, akiket több feltételezett bűntársukkal együtt súlyos következményekkel járó csalással, sikkasztással, pénzmosással és adócsalással gyanúsítanak – erősítette meg tegnap a vádhatóság.
Az ügyészek hétfőn 63 romániai és két monacói helyszínen végeztek házkutatást a 72 gyanúsítottat – 40 magánszemélyt és 32 céget – érintő Nordis-ügyben. A DIICOT ügyészei közülük hét férfit és négy nőt vettek őrizetbe, és a bukaresti táblabíróságtól kérték előzetes letartóztatásba helyezésüket. A közlemény szerint két másik személyt hatósági felügyelet alá helyeztek ebben az ügyben.
Traian Băsescu volt államfő lányát, Ioana Băsescut és Andreea Cosma volt szociáldemokrata képviselőt szintén kihallgatták az ügyészek hétfőn közjegyzői minőségükben, de ők szabadon távozhattak a DIICOT székhelyéről.
A házkutatások nyomán a hatóságok elkoboztak több mint 50 laptopot, táblagépet, adattárolót és egy szervert, valamint mobiltelefonokat, luxuscikkeket (órákat, ékszereket és márkás táskákat), dokumentumokat és különböző pénzösszegeket lejben, euróban és más valutákban.
Az ügyészek szerint a gyanúsítottak egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, jelentős idegenforgalmat vonzó helyszíneken kezdtek jelentős haszonnal kecsegtető ingatlanfejlesztési projektekbe, adott esetben pedig fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, majd a vásárlók által a lakásokra kifizetett előlegekből származó pénzt elsikkasztották.
A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 195 millió eurót kaptak az ügyfelektől. A csődbiztostól származó adatok szerint 816 károsultnak csaknem 70 millió eurónyi követelése van a Nordisszal szemben, amelynek – épülőfélben lévő vagy elkészült lakásokból, illetve telkekből álló – vagyonát tavaly szeptemberben 86 millió euróra becsülték.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) Dolj megyei jelöltlistájáról 2020-ban képviselői mandátumot szerzett és a kormánypártok támogatásával a jogi bizottság élére megválasztott Vicol tavaly ősszel, a Nordis-botrány kirobbanásakor mondott le bizottsági elnöki tisztségéről és a PSD-ből is kilépett.
A Nordis-botrány kapcsán az akkor államelnöki tisztségre pályázó szociáldemokrata kormányfőt is támadták, Marcel Ciolacu ugyanis az ügyfeleit megkárosító ingatlanfejlesztő társaságában vett részt különféle luxusutazásokon.