Hat helyszínen magánszemélyeknél és vállalkozásoknál tartottak házkutatást múlt héten a háromszéki törvényszék ügyészségének munkatársai, okiratokat és számítógépeket foglaltak le egy sikkasztási és pénzmosási ügyben.
A hatóság közlése szerint a bűncselekményeket 2021 novembere és 2024 októbere között követte el két magánszemély, valamint egy jogi személy, a károsult kézdivásárhelyi cég ügyvezetői. Négy, az ellenőrzésük alatt álló vállalkozást felhasználva az elkövetők a jelzett időszakban több mint 9,5 millió lejt tulajdonítottak el a károsult cégtől többrendbeli sikkasztással. A tettesek továbbá, hogy elrejtsék a bűncselekményt, az öt általuk ellenőrzött vállalkozáson, valamint más cégeken keresztül az eltulajdonított összegeket „átmosták”. Volt, amikor úgy rejtették el a pénz egy részét, hogy többszörösen átutalták a tettesek és a cégek folyószámláira, készpénzként kivették és felhasználták. Emellett adott összegekre fiktív szerződéseket kötöttek és költségként vezették fel, vagy más vállalkozásoknak nyújtott hitelként, kinnlévőségként jelenítették meg a könyvelésben.
A házkutatásokat követően az ügyészség zárolta a vádlottak és a sikkasztásban felhasznált vállalkozások egyes vagyontárgyait, tulajdonrészeit, valamint bankszámláit a kár megtérítése végett. A két vádlott esetében hatvannapos hatósági felügyeletet rendeltek el. Az ügyészek súlyos következményekkel járó sikkasztás, valamint pénzmosás vádjával vizsgálódnak, a nyomozásban a szervezett bűnözés elleni karhatalmi szervek is részt vesznek. (ndi)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.
