Hat helyszínen magánszemélyeknél és vállalkozásoknál tartottak házkutatást múlt héten a háromszéki törvényszék ügyészségének munkatársai, okiratokat és számítógépeket foglaltak le egy sikkasztási és pénzmosási ügyben.
A hatóság közlése szerint a bűncselekményeket 2021 novembere és 2024 októbere között követte el két magánszemély, valamint egy jogi személy, a károsult kézdivásárhelyi cég ügyvezetői. Négy, az ellenőrzésük alatt álló vállalkozást felhasználva az elkövetők a jelzett időszakban több mint 9,5 millió lejt tulajdonítottak el a károsult cégtől többrendbeli sikkasztással. A tettesek továbbá, hogy elrejtsék a bűncselekményt, az öt általuk ellenőrzött vállalkozáson, valamint más cégeken keresztül az eltulajdonított összegeket „átmosták”. Volt, amikor úgy rejtették el a pénz egy részét, hogy többszörösen átutalták a tettesek és a cégek folyószámláira, készpénzként kivették és felhasználták. Emellett adott összegekre fiktív szerződéseket kötöttek és költségként vezették fel, vagy más vállalkozásoknak nyújtott hitelként, kinnlévőségként jelenítették meg a könyvelésben.
A házkutatásokat követően az ügyészség zárolta a vádlottak és a sikkasztásban felhasznált vállalkozások egyes vagyontárgyait, tulajdonrészeit, valamint bankszámláit a kár megtérítése végett. A két vádlott esetében hatvannapos hatósági felügyeletet rendeltek el. Az ügyészek súlyos következményekkel járó sikkasztás, valamint pénzmosás vádjával vizsgálódnak, a nyomozásban a szervezett bűnözés elleni karhatalmi szervek is részt vesznek. (ndi)
